Page 29 - NUROL YES! Sürdürülebilirlik Raporu

YÖNETİŞİM

Nurol İnşaat, kanunlarda yazılı istisnalar dışında, Yönetim Kurulu İnşaat’ı temsil eden İcra Kurulu üyeleri; kurul faaliyetleri, kararları ve Yönetim Kurulu toplantılarında; Yönetim Kurulu üye tam sayısının üzere yılda beş defa düzenlenen Nurol Holding Yönetim Kurulu
tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu; toplam sekiz çalışmaları hususunda Nurol İnşaat Genel Müdürlüğü'nü çoğunluğu aranır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin Toplantısına katılım göstermektedir. Nurol İnşaat bu düzende yılda
kişiden oluşur ve tüm Yönetim Kurulu eğitim ve iş tecrübesi bilgilendirmek, ve üst yönetimi karar mekanizmasına dahil etmekle çoğunluğu ile alır. Karar alınacak bir konuda oylar eşit olduğu takdirde ortalama 2,5 ayda bir Nurol Holding Yönetim Kurulu Toplantısında
açısından Nurol İnşaat’ı yönetme yeterliliğine haizdir. Yönetim Kurulu yükümlüdür. Böylece icra kurulu dolaylı olarak Yönetim Kurulu ile o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa Genel Müdür seviyesinde temsil edilmektedir.
üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona ilişkilendirilebilir. söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza Yönetim Kurulu Toplantılarına yönelik bilgi, belge ve sunum
eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Nurol İnşaat, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri edilmiş olmalarına bağlıdır. hazırlıkları Proje Kontrol Bölümü tarafından yapılmaktadır. Projelere
İş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerde; her bir ortağın ve Bölüm Müdürlükleri tarafından yönetilmektedir. Şirketin kurumsal Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ilişkin tüm imalat verileri ile finansal veriler şantiye Teknik Ofis
temsil edildiği, projeye yönelik olarak başta imalat ilerlemesi, finans iletişim faaliyetleri Nurol Holding tarafınca merkezden yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, birimlerinden merkez Proje Kontrol Bölümüne iletilmektedir. Proje
olmak üzere tüm hususları takip eden İcra Kurulları mevcuttur. Nurol gerçekleştirilmektedir. yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak Kontrol Bölümü gelen verileri süzgeçten geçirerek ve kontrolünü
kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu sağlayarak Nurol Holding Yönetim Kurulu'na sunulacak şekilde
üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen gerekli düzenlemeleri yapar. Bütçe ve Mali Kontrol Bölümü ise Nurol
diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde İnşaat'ın diğer finansal aktivitelerine ilişkin verilerin
genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. düzenlenmesinde rol oynar. Tüm verilerin bir araya getirilmesi ile
Yönetim Kurulu işleyiş ve süreçlerine ilişkin detaylar şirket ana Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Genel Müdür imzalı bir rapor ile
sözleşmesinde düzenlenmiştir. bir sunum oluşturulur. Genel Müdürümüze, destekleyici doküman
Nurol Holding Grup Şirketleri; bir tanesi yıllık bütçe sunumu olmak olarak, çoğunlukla imalat ilerleme verilerinden oluşan Yönetici Özeti
ile İdare Hakediş Takip Tabloları sunulur.

Yönetişim Kuralları
2018 yılında Nurol'un tüm iş ilişkileri ve işlemlerinde temel teşkil eden düşünce ve davranışları, tüm faaliyet alanlarında uyulması gereken risk
yönetimi, çalışma ilkeleri, etik davranış esasları ve iç kontrolleri belirleyen politikalarını tarifleyen “Yönetişim Kuralları” yayımlanmıştır. Çalışan
farkındalığının arttırılması ve çalışanların Yönetişim Kurallarına erişimini kolaylaştırmak adına, “Yönetişim Kuralları El Kitabı” bastırılarak tüm
personele dağıtılmıştır.
Erol ÇARMIKLI Nurettin ÇARMIKLI M. Oğuz ÇARMIKLI Nurol Yönetişim Kuralları kapsamında aşağıdaki konular yer almaktadır:

Etik kurallar Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvet
YÖNETİM KURULUMUZ VE KURUMSAL YÖNETİM İnsan Kaynakları ve Çalışan İlişkileri Kolaylaştırma Ödemeleri
Müşteriler, Tedarikçiler ve Yükleniciler ile İlişkiler Hediyeler, Temsil ve Ağırlama
31 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde görev yapmak üzere onaylanmıştır.
Varlıkların Emniyeti ve Korunması Danışmanlar
Nurol’a Ait Bilgilerin Korunması Ortaklarla Çalışmak ve Diğer İş Düzenlemeleri
Görevi Adı Soyadı Sahtekârlığı Önleme, Doğru Muhasebe Tutma ve Şirket Lobi Faaliyeti, Siyasi Destek ve Siyasi Bağış
Yönetim Kurulu Başkan Nurettin ÇARMIKLI Kayıtlarının Doğruluğu Sponsorluk
Çıkar Çatışmaları Afet Yönetimi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Oğuz ÇARMIKLI Toplum ve Medya ile Dürüst İletişim Risk Yönetimi
Yönetim Kurulu Üyesi Gürol ÇARMIKLI İş Sağlığı ve Güvenliği Operasyonel Güvence Beyanı
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇARMIKLI Ürün/Hizmet Kalitesi ve Güvenliği Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük
Çevreye Duyarlık Hayırseverlik Bağışlar
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan ÇARMIKLI
Hukuka Saygı ve Yasalara Uyum İhlallerin Bildirilmesi
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BUYURGAN Yönetişim Kuralları Nurol İnşaat’ın 2018 yılında uygulamaya başladığı “Nurol İnşaat Aile Sohbetleri” isimli organizasyonlar kapsamında
çalışanlarımıza aktarılmakta, yönetişim kuralları konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması sağlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Semih KAYAALP Bununla birlikte Nurol İnşaat; 2017 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve yolsuzlukla
mücadele konularına destek vereceğine dair taahhütte bulunmuştur.

DETAYLI BİLGİ
Yönetim Kurulu işleyişi ve üye biyografileri için
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11082

28 NUROL İNŞAAT YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018 YÖNETİŞİM 29