Page 22 - 2022 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

KURUMSAL EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE DEĞER ZİNCİRİ NUROL İNŞAAT TOPLUMA PERFORMANS BMKİS İÇERİK GRİ İÇERİK
PROFİLİMİZ GÖRÜNÜM YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI DUYARLILIĞIMIZ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA HAYATI KATKIMIZ DEĞERLEMEMİZ İNDEKSİ İNDEKSİ

YÖNETİŞİM

Nurol İnşaat, kanunlarda yazılı istisnalar dışında, Yönetim Kurulu tarafından
yönetilmektedir. Yönetim Kurulu; toplam sekiz kişiden oluşmaktadır ve tüm
Yönetim Kurulu eğitim ve iş tecrübesi açısından Nurol İnşaat’ı yönetme yeterliliğine
sahiptir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilmekte ve
görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilmektedir.

İş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerimizde; her bir ortağın temsil
edildiği, projeye yönelik olarak başta idare ilişkileri, iş ilerlemeleri ve mali durum
olmak üzere tüm hususları takip eden İcra Kurulları görev yapmaktadır. Nurol
İnşaat’ı temsil eden İcra Kurulu üyeleri; kurul faaliyetleri, kararları ve çalışmaları Erol ÇARMIKLI Nurettin ÇARMIKLI M. Oğuz ÇARMIKLI
hakkında Nurol İnşaat Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirmek, ve üst yönetimi karar
mekanizmasına dahil etmekle sorumludur. Böylece İcra Kurulu dolaylı olarak Yönetim Kurulu toplantılarında; Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu
Yönetim Kurulu ile ilişkilendirilebilmektedir. aranmakta ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile almaktadır.
Karar alınacak bir konuda oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya
Nurol İnşaat, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Müdürleri ve Bölüm bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Müdürlükleri aracılığı ile yönetilmektedir. Şirketin kurumsal iletişim faaliyetleri Kararların geçerliliği yazılıp imzalanmış olmasına bağlıdır.
Nurol Holding desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu
toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu’nun yıllık
raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının
YÖNETİM KURULUMUZ VE KURUMSAL YÖNETİM belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren
Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, kararlar alınır. Gerektiği
takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Görevi Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÇARMIKLI Yönetim Kurulu işleyiş ve süreçlerine ilişkin detaylar şirket ana sözleşmesinde
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Oğuz ÇARMIKLI düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Gürol ÇARMIKLI Nurol Holding Grup Şirketleri; bir tanesi yıllık bütçe sunumu olmak üzere yılda dört
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇARMIKLI defa düzenlenen Nurol Holding Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılım göstermektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan ÇARMIKLI Nurol İnşaat bu düzende yılda ortalama 3 ayda bir Nurol Holding Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi Semih KAYAALP Toplantısı’nda Genel Müdür seviyesinde temsil edilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BUYURGAN
Tablo 3: Nurol İnşaat Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu toplantılarına yönelik bilgi, belge ve sunum hazırlıkları Proje
Kontrol Bölümü tarafından yapılmaktadır. Projelere ilişkin tüm imalat verileri ile
finansal veriler şantiye Teknik Ofis Bölümlerinden merkez Proje Kontrol Bölümüne
Detaylı Bilgi: Yönetim Kurulu işleyişi iletilmektedir. Gelen bu veriler ışığında Proje Kontrol Bölümü ve Muhasebe Bölümü
ve üye biyografileri için; raporu Nurol Holding Yönetim Kurulu’na sunulacak şekilde hazırlar. Tüm verilerin
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/ bir araya getirilmesi ile Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan rapor son
Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11082 kontrolden geçirilerek, Genel Müdür imzalı bir rapor ile bir sunum oluşturulur.
22