Page 31 - NUROL YES Sürdürülebilirlik Raporu

YÖNETİŞİM

Nurol İnşaat, kanunlarda yazılı istisnalar dışında, Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu; toplam sekiz kişiden oluşmaktadır Yönetim Kurulu toplantılarında; Yönetim Kurulu üye tam sayısının Nurol Holding Grup Şirketleri; bir tanesi yıllık bütçe sunumu olmak
ve tüm Yönetim Kurulu eğitim ve iş tecrübesi açısından Nurol İnşaat’ı yönetme yeterliliğine sahiptir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev çoğunluğu aranmakta ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin üzere yılda dört defa düzenlenen Nurol Holding Yönetim Kurulu
yapmak üzere seçilmekte ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilmektedir. çoğunluğu ile almaktadır. Karar alınacak bir konuda oylar eşit olduğu Toplantısı’na katılım göstermektedir. Nurol İnşaat bu düzende yılda
İş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerimizde; her bir ortağın temsil edildiği, projeye yönelik olarak başta idare ilişkileri, iş ilerlemeleri takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik ortalama 3 ayda bir Nurol Holding Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
ve mali durum olmak üzere tüm hususları takip eden İcra Kurulları görev yapmaktadır. Nurol İnşaat’ı temsil eden İcra Kurulu üyeleri; kurul olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp Genel Müdür seviyesinde temsil edilmektedir.
faaliyetleri, kararları ve çalışmaları hakkında Nurol İnşaat Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirmek, ve üst yönetimi karar mekanizmasına dahil etmekle imzalanmış olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarına yönelik bilgi, belge ve sunum hazırlıkları
sorumludur. Böylece İcra Kurulu dolaylı olarak Yönetim Kurulu ile ilişkilendirilebilmektedir. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde Proje Kontrol Bölümü tarafından yapılmaktadır. Projelere ilişkin tüm
yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, imalat verileri ile finansal veriler şantiye Teknik Ofis Bölümlerinden
Nurol İnşaat, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Müdürleri ve Bölüm Müdürlükleri aracılığı ile yönetilmektedir. Şirketin kurumsal iletişim Yönetim Kurulu’nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak merkez Proje Kontrol Bölümüne iletilmektedir. Proje Kontrol Bölümü
faaliyetleri Nurol Holding desteği ile gerçekleştirilmektedir. kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu gelen verileri süzgeçten geçirerek ve kontrolünü sağlayarak Nurol
Üyeleri’nin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen Holding Yönetim Kurulu'na sunulacak şekilde gerekli düzenlemeleri
diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, kararlar alınır. Gerektiği yapar. Tüm verilerin bir araya getirilmesi ile Yönetim Kurulu'na
takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. sunulmak üzere Genel Müdür imzalı bir rapor ile bir sunum oluşturulur.
Yönetim Kurulu işleyiş ve süreçlerine ilişkin detaylar şirket ana
sözleşmesinde düzenlenmiştir.

YÖNETİŞİM KURALLARI
2018 yılında Nurol'un tüm iş ilişkileri ve işlemlerinde temel teşkil eden düşünce ve davranışları, tüm faaliyet alanlarında uyulması gereken risk
yönetimi, çalışma ilkeleri, etik davranış esasları ve iç kontrolleri belirleyen politikalarını tarifleyen “Yönetişim Kuralları” yayımlanmıştır. Çalışan
farkındalığının arttırılması ve çalışanların Yönetişim Kurallarına erişimini kolaylaştırmak adına, “Yönetişim Kuralları El Kitabı” bastırılarak tüm
personele dağıtılmıştır. Yeni işe giriş yapan her personele oryantasyon sürecinde İnsan Kaynakları Bölümü tarafından “Yönetişim Kuralları El
Kitabı” teslim edilerek yönetişim kuralları hakkında bilgi verilmektedir.

Yönetişim kuralları aşağıdaki başlıkları içermektedir:
Erol ÇARMIKLI Nurettin ÇARMIKLI M. Oğuz ÇARMIKLI
Etik kurallar Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvet
İnsan Kaynakları ve Çalışan İlişkileri Kolaylaştırma Ödemeleri
YÖNETİM KURULUMUZ VE KURUMSAL YÖNETİM Müşteriler, Tedarikçiler ve Yükleniciler ile İlişkiler Hediyeler, Temsil ve Ağırlama
31 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde görev yapmak üzere onaylanmıştır. Varlıkların Emniyeti ve Korunması Danışmanlar
Nurol’a Ait Bilgilerin Korunması
Ortaklarla Çalışmak ve Diğer İş Düzenlemeleri
Sahtekârlığı Önleme, Doğru Muhasebe Tutma ve
Görevi Adı Soyadı Şirket Kayıtlarının Doğruluğu Lobi Faaliyeti, Siyasi Destek ve Siyasi Bağış
Sponsorluk
Yönetim Kurulu Başkan Nurettin ÇARMIKLI Çıkar Çatışmaları
Toplum ve Medya ile Dürüst İletişim Afet Yönetimi Risk Yönetimi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Oğuz ÇARMIKLI
İş Sağlığı ve Güvenliği Operasyonel Güvence Beyanı
Yönetim Kurulu Üyesi Gürol ÇARMIKLI Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük
Ürün/Hizmet Kalitesi ve Güvenliği
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇARMIKLI Hayırseverlik Bağışlar
Çevreye Duyarlık
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan ÇARMIKLI Hukuka Saygı ve Yasalara Uyum İhlallerin Bildirilmesi
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BUYURGAN Yönetişim Kuralları “Nurol İnşaat Aile Sohbetleri” isimli organizasyonlar kapsamında çalışanlarımıza aktarılmakta, yönetişim kuralları konusunda
Yönetim Kurulu Üyesi Semih KAYAALP çalışanların bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması sağlanmaktadır. Çalışanların katılımı süreçlerini de desteklemek amacıyla
gerçekleştirilen uygulama aracılığı ile Yönetişim Kuralları’nın Nurol İnşaat kültürünün önemli bileşenlerinden olduğu vurgulanmakta ve çalışanlar
tarafından iş yapış şekline dönüştürülmesi beklenmektedir.
Nurol İnşaat’ın 2017 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalaması sürdürülebilirlik alanında önemli adımlarından birisi idi. Bu
imza ile Nurol İnşaat üst yönetimi İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularına destek vereceğine dair taahhütleri
yer almaktadır.
DETAYLI Yönetim Kurulu işleyişi ve üye biyografileri için 2019 yılı içerisinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde taahhüt ettiğimiz İnsan Hakları ilkeleri ve projelerimizde karşılaşabileceğimiz potansiyel insan
BİLGİ https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11082 hakları konuları ile ilgili idari işler ve güvenlik personellerimize eğitimler verilmiştir.

30 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2019 YÖNETİŞİM 31